下列哪类客户不列为作业监督重点监测客户范围()
A.大额授信及年度新增客户,尤其是民营性质客户
B.新增逾期、风险分类6个月内连降两级或进入关注类的客户
C.资产质量呈现恶化趋势的授信产品
D.外部检查或内部审计提出问题的客户
A.大额授信及年度新增客户,尤其是民营性质客户
B.新增逾期、风险分类6个月内连降两级或进入关注类的客户
C.资产质量呈现恶化趋势的授信产品
D.外部检查或内部审计提出问题的客户
第2题
A.客户被多次报送可疑报告或重点可疑报告
B.客户或受益所有人被列入反洗钱监测名单且未禁止准入
C.客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查
D.外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人(包括近亲属)
第5题
A.银行应将先关账户作为重点监测对象
B.对于有合理理由怀疑账户的额支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其列为可疑类客户
C.对于有合理理由怀疑账户的额支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心
D.对于明显涉嫌犯罪活动的,应同时向人民银行当地分支机构报告
第6题
A.大额授信及年度新增客户,尤其是民营性质客户
B.授信政策中,适度进入类、审慎进入、禁止进入的客户
C.新增逾期、风险分类6个月内连降两级或进入关注类的客户
D.所属行业/区域为重点监测行业/区域的客户
第10题
A.大额授信及年度新增客户,尤其是国有性质客户
B.授信政策中,审慎进入、禁止进入的客户
C.新增逾期、风险分类6个月内连降两级或进入关注类的客户
D.所属行业/区域为重点监测行业/区域的客户
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