下列情形可以直接列为高风险客户的是（）

A.来自高风险国家或地区的客户

B.受益所有人难以识别或股权结构复杂

C.被司法机关或执法机关调查的客户

D.被国家安全机关侦查或调查的客户

A.客户股权结构、经营范围、职业等重要信息发生变更

B.客户出现直接认定为禁止类和高风险客户的情形

C.直接认定为低风险的客户出现不符合直接认定条件的情形

D.等级分类系统监测提示调整客户风险等级

A.持有损失类贷款客户

B.贷记卡高风险客户

C.准贷记卡高风险客户

D.其他规定情形的客户

A.有关国际组织、外国政府发布的高风险名单客户

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.开立或试图开立匿名、假名账户的客户

D.拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户

A.外国政要

B.高风险国家/地区客户

C.高风险客户

D.异常客户

A.A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为

B.B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的

C.C-客户为外国政要及其特定关系人

D.D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的

A.p2p

B.催收类

C.同业客户

D.区块链发币

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员

D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）