进行信用卡逾期催收时，无需将禁止类客户列为重点催收对象，不必加大催收的频率和力度。（)

对客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位，或境内分行客户及境内外联动业务导致境外分行受到监管反洗钱处罚的，将根据严重程度在经济资本考核评价中酌情扣分。()

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。()

反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。()

对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。()

存款银行在我行申请开立同业银行结算账户的，除按照《人民银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外，还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件，以及一级法人(或一级分行)同意开户批复文件的原件或复印件。()

依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。()

目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。()

对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。()

仅对新客户开展充分的客户身份识别。()

委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()