题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于同一自然人在一家银行开立个人银行计算账户累计10户以上的,银行应如何加强监督()
A.银行应将先关账户作为重点监测对象
B.对于有合理理由怀疑账户的额支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其列为可疑类客户
C.对于有合理理由怀疑账户的额支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心
D.对于明显涉嫌犯罪活动的,应同时向人民银行当地分支机构报告
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A.银行应将先关账户作为重点监测对象
B.对于有合理理由怀疑账户的额支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其列为可疑类客户
C.对于有合理理由怀疑账户的额支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心
D.对于明显涉嫌犯罪活动的,应同时向人民银行当地分支机构报告
第1题
对于同一自然人在同一家银行开立个人结算账户累计()以上的,银行应将相关账户列为重点监测对象。
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