题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
消费金融公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）机构提交大额交易报告。
A.银行
B.消费金融公司
C.人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“消费金融公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（…”相关的问题
第4题
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
点击查看答案
A.保险公司
B.保险公司和银行各自
C.保险公司和客户各自
D.银行
第5题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，下列哪种情况需报告（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
第8题
我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为(B)。
我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为（B)。
点击查看答案
A、20万
B、50万
C、100万
D、500万
第10题
金融机构应当报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元)、外币等值20万美元以上（含20万美元)的款项划转。（)
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（十）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（九）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（八）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（七）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（六）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（五）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（四）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（三）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（二）2024年二级注册建筑师建筑经济、施工与设计业务管理模拟试卷（一）
