题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户通过银行账户划转款项的方式与公司发生大额交易的,由公司提交大额交易报告,银行机构不再重复提交大额交易报告。()
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第2题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第5题
A.保险公司
B.保险公司和银行各自
C.保险公司和客户各自
D.银行
第8题
A.保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交
B.由保险公司提交
C.由保险专业代理公司提交
D.由保险经纪公司提交
第9题
A.提交大额交易报告,附上可疑交易报告
B.提交可疑交易报告,附上大额交易报告
C.提交大额交易报告,附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告,附上大额交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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