题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户与期货公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由期货公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
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第2题
A.保险公司
B.保险公司和银行各自
C.保险公司和客户各自
D.银行
第5题
A.2
B.3
C.5
D.10
第7题
A.当日单笔现金交易10万元人民币
B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币
C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元
D.当日累计现金交易外币等值1万美元
第9题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第10题
A.张伟当日单笔支取现金3万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张于1月18日一笔向其在美国的账户汇款13万美元
D.王伟当日单笔支取现金30万元
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