题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提供大额交易报告。（)
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A.跨境
B.境内
C.属低标准
D.属高标准
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第2题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，下列哪种情况需报告（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
第4题
我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为(B)。
我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为（B)。
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A、20万
B、50万
C、100万
D、500万
第5题
如果自然人客户的交易对手账户为()在我国境内开立的银行账户，视同跨境交易，按照自然人跨境大额交易报告标准提交报告。
如果自然人客户的交易对手账户为（)在我国境内开立的银行账户，视同跨境交易，按照自然人跨境大额交易报告标准提交报告。
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A.自然人
B.非自然人
C.外贸公司
D.非居民
第6题
金融机构应当报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元)、外币等值20万美元以上（含20万美元)的款项划转。（)
第7题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值()以上(含)的款项划转。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（)以上（含)的款项划转。
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A.1万美元
B.10万美元
C.20万美元
D.50万美元
第8题
下列支付交易属于大额交易的有（)。
A.法人之间金额人民币200万元以上的单笔款项划转
B.金额人民币10万元以上的单笔现金收付
C.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币20万元以上的境内款项划转。
D.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币50万元以上的款项划转。
第10题
以下对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易描述不正确的是( )。
以下对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易描述不正确的是（)。
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A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以比(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
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