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[单选题]

我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为(B)。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,下列哪种情况需报告()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存

B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转

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第2题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第3题

以下哪一项不需要向中国人民银行报告大额交易()

A.自然人客户当日单笔或者累计交易人民币5万元的现金缴存、现金支取

B.非自然人客户账户与其他银行账户当日单笔或累计交易20万美元

C.(三) 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上境内划款

D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计外币等值8000美元的跨境款项划转

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第4题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准,采取()。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

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第5题

下列支付交易属于大额交易的有()。

A.法人之间金额人民币200万元以上的单笔款项划转

B.金额人民币10万元以上的单笔现金收付

C.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币20万元以上的境内款项划转。

D.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币50万元以上的款项划转。

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第6题

自然人账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,按照()标准提交大额交易报告。

A.跨境

B.境内

C.属低标准

D.属高标准

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第7题

金融机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。()
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第8题

大额交易报告范围有()

A.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题

客户通过银行账户划转款项的方式与公司发生大额交易的,由公司提交大额交易报告,银行机构不再重复提交大额交易报告。()
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第10题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
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