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[多选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,下列哪种情况需报告()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存

B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
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第2题

中国人民银行新发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),结合了国内工作实际和国际标准,是对现行()和()两部规章的修订与整合。

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告()
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第5题

反洗钱相关的部门规章包括()

A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)

D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,金融机构应当报告的大额交易包括:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。()
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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?()2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

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第8题

对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过()

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易的定义为:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。()
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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。

A、2003年3月1日

B、2006年10月31日

C、2017年7月1日

D、2007年1月1日

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