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中国人民银行新发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),结合了国内工作实际和国际标准,是对现行()和()两部规章的修订与整合。
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
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A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
第2题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)
D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)
第4题
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
第5题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第7题
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
第8题
A、2003年3月1日
B、2006年10月31日
C、2017年7月1日
D、2007年1月1日
第9题
A.保险专业代理公司、保险经纪公司
B.证券公司、基金管理公司
C.政策性银行、村镇银行
D.农村合作银行、农村信用社
第10题
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.赔付率过高的组织及人员
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