题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

近期中国人民银行为进一步规范受益所有人的要求发布了一系列的规章制度，下列选项中涉及到的有（)。

A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)

B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)

D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“近期中国人民银行为进一步规范受益所有人的要求发布了一系列的规…”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，直接或者间接拥有超过（）公司股权或表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

点击查看答案

第2题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的（)。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

点击查看答案

第3题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，受益人身份识别工作应当遵循（）、（）和（）的原则。

点击查看答案

第4题

关于“受益所有人”的下列选项中，不正确的有（)。

A.代理人属于受益所有人

B.指定收款人不属于受益所有人

C.受益所有人是指对所得具有所有权的人

D.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人

点击查看答案

第5题

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（)运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行征信中心

C.C.中国人民银行及各分支机构

D.D.司法机关

点击查看答案

第6题

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）

A.中国人民银行反洗钱监测中心

B.中国人民银行征信中心数据库

C.归属地人民银行反洗钱处

D.归属地公安机关

点击查看答案

第7题

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了()。

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（)。

A.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国人民币管理条例》

D.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

点击查看答案

第8题

我国现行征信管理方面的主要规章制度由（)。

A.《征信业管理条例》

B.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》

C.《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》

D.《中国人民银行南京分行转发〈中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知〉的通知》

点击查看答案

第9题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：()。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（)。

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

点击查看答案

第10题

为规范信用评级机构在银行间债券市场和信贷市场信用评级执业行为，中国人民银行于2006年制定并发布了《中国人民银行信用评级管理指导意见》。（)

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（一）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（二）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（三）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（四）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（五）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（六）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（七）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（八）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（九）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（十）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信