《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第1题
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.赔付率过高的组织及人员
第2题
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.以上两者均是
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)
D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)
第4题
A.中国银监会发布或要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
第6题
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
第9题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第10题
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
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