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如果自然人客户的交易对手账户为()在我国境内开立的银行账户,视同跨境交易,按照自然人跨境大额交易报告标准提交报告。
A.自然人
B.非自然人
C.外贸公司
D.非居民
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A.自然人
B.非自然人
C.外贸公司
D.非居民
第2题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第5题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
第6题
A.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准。
B.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元的报告标准。
C.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”。
D.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”。
第7题
A、20万
B、50万
C、100万
D、500万
第9题
A.A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
C.C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以比(含10万美元)的境内款项划转
D.D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第10题
A.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
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