以下哪项不是开展强化尽职调查的情形（）

A.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

B.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区

D.有关基础交易涉及高风险国家的

A.洗钱风险等级为高风险的客户

B.来自低风险国家或地区的客户

C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户

D.来自高风险国家或地区的客户

A.客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的

B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

C.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

D.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

A.洗钱风险等级为高风险的客户

B.来自低风险国家或地区的客户

C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户

D.来自高风险国家或地区的客户

A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易

B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告

C.对高风险类客户开展加强型尽职调查

D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查

E.客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告

A.实际控制人

B.控股股东

C.名义法人

D.交易对手

A．经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，尽量了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中“财产和资金来源情况”、“尽职调查方式”、“尽职调查结果”三个选项栏位

B．尽职调查环节仅记录调查过程和结果，不对高风险客户进行交易限制（原交易本身对高风险客户进行限制交易的场景除外）

C．如高风险客户办理多笔业务时，仅对金额最大的业务进行尽职调查。涉及收付款双方的交易，仅对付款人为高风险客户场景进行尽职调查

D．可以将客户的风险等级信息泄露给客户

A．经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，尽量了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中“财产和资金来源情况”、“尽职调查方式”、“尽职调查结果”三个选项栏位

B．尽职调查环节仅记录调查过程和结果，不对高风险客户进行交易限制（原交易本身对高风险客户进行限制交易的场景除外）

C．如高风险客户办理多笔业务时，仅对金额最大的业务进行尽职调查。涉及收付款双方的交易，仅对付款人为高风险客户场景进行尽职调查

D．可以将客户的风险等级信息泄露给客户

A．经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，尽量了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中“财产和资金来源情况”、“尽职调查方式”、“尽职调查结果”三个选项栏位

B．尽职调查环节仅记录调查过程和结果，不对高风险客户进行交易限制（原交易本身对高风险客户进行限制交易的场景除外）

C．如高风险客户办理多笔业务时，仅对金额最大的业务进行尽职调查。涉及收付款双方的交易，仅对付款人为高风险客户场景进行尽职调查

D．可以将客户的风险等级信息泄露给客户