题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查（）
A.洗钱风险等级为高风险的客户
B.来自低风险国家或地区的客户
C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D.来自高风险国家或地区的客户
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A．洗钱风险等级为高风险的客户
B．来自低风险国家或地区的客户
C．疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D．来自高风险国家或地区的客户
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查（）
A．洗钱风险等级为高风险的客户
B．来自低风险国家或地区的客户
C．疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D．来自高风险国家或地区的客户
第3题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的客户身份资料及交易记录完整上交至（）运营中心保管
A．一级分行
B．一级支行
C．二级分行
D．二级二行
第4题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的客户身份资料及交易记录完整上交至（）运营中心保管
A．一级分行
B．一级支行
C．二级分行
D．二级二行
第5题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的客户身份资料及交易记录完整上交至（）运营中心保管
A．一级分行
B．一级支行
C．二级分行
D．二级二行
第6题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A．落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B．组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C．负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D．开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第7题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时，根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定，系统将对相关交易设置限额，有效防范洗钱风险，保护客户资金安全中规定:ATM存款交易，单笔限额为（），单日累计无上限
A．5千元（不含5千元）
B．5千元（不含5千元）
C．1万元（不含1万元）
D．1万元（含1万元）
第8题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时，根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定，系统将对相关交易设置限额，有效防范洗钱风险，保护客户资金安全中规定:ATM存款交易，单笔限额为（），单日累计无上限
A．5千元（不含5千元）
B．5千元（不含5千元）
C．1万元（不含1万元）
D．1万元（含1万元）
第9题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时，根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定，系统将对相关交易设置限额，有效防范洗钱风险，保护客户资金安全中规定:ATM存款交易，单笔限额为（），单日累计无上限
A．5千元（不含5千元）
B．5千元（不含5千元）
C．1万元（不含1万元）
D．1万元（含1万元）
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