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[单选题]

办理跨境汇出汇款,对于反洗钱系统提示有关汇款交易(),或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的,应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途

A.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

B.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的,或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的,或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区

D.有关基础交易涉及高风险国家的

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第1题

目前中信银行“信e汇”在手机银行端为客户提供的产品包括()

A.跨境汇出汇款

B.跨境汇入汇款申报入账

C.跨境汇出汇款状态实时查询

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第2题

个人外汇汇出汇款的汇款方式有()

A.SWIFT跨境汇款

B.工银速汇

C.通过第三方公司跨境汇款(速汇金等)

D.通过国际卡组织跨境汇款(VISA/MASTER卡)

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第3题

漫游汇款系统可办理漫游汇款的()。

A.汇出

B. 转汇

C. 兑付

D. 退汇

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第4题

为便于柜员操作,目前对跨境汇款、现金存取等业务实施事中控制,具体包括:A B C()

A.在办理跨境汇款时,汇收款客户或汇收款地属于美国全面制裁国家/地区的,网上银行渠道拒绝办理,提示客户到柜台办理

B.在办理跨境汇款时,汇收款客户或汇收款地属于美国全面制裁国家/地区的,核心银行系统前端自动提示柜员加强尽调,合规办理

C.在办理现金存取业务时,客户属于美国全面制裁国家/地区的,核心银行系统前端自动提示柜员加强尽调,合规办理

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第5题

对于汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应按照汇出时的买入价办理结汇()
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第6题

对于汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应予以办理结汇手续,汇率按照解付汇款人当日的汇买价办理()
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第7题

对于汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应按照汇出时的买入价办理结汇()
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第8题

对于汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应予以办理结汇手续,汇率按照解付汇款人当日的汇买价办理。()
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第9题

对于外汇汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应予以办理结汇手续,汇率按照解付汇款人当日的汇买价办理()
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第10题

在核心银行系统中,国际支付业务的类型不包括()

A.跨境外币汇入汇款

B.跨境人民币汇入汇款

C.跨境人民币汇出汇款

D.跨境外币汇出汇款

E.境内外币汇入(出)汇款

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