题目内容
（请给出正确答案）
A.客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
C.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
D.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
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第2题
B．《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
C．《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
D．《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
第4题
B．中国人民银行及其分支机构
C．中国反洗钱监测分析中心
D．总行反洗钱主管部门
第5题
B．2020 年 5 月 15 日
C．2020 年 6 月 15 日
D．2020 年 7 月15 日
第8题
此题为判断题(对，错)。
第9题
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
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