题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的（）
A.原件
B.复印件
C.影印件
D.电子件
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D．视频形式
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第3题
A．对公客户账户与其法定代表人、财务人员等个人账户之间交易频繁
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B．以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D．我行认为应重新识别客户身份的其他情形
第4题
在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别（）
A．在本机构开立账户的办理相关业务
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B．以初次开立账户等方式与客户建立业务关系
C．为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
D．监管机构或我行规定的其他须进行客户身份识别的情形
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