题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（）
A.对公客户账户与其法定代表人、财务人员等个人账户之间交易频繁
B.以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.我行认为应重新识别客户身份的其他情形
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B．证券公司、期货公司类机构
C．保险公司
D．汽车金融公司、消费金融公司类机构
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第4题
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（）
A．资金来源
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B．资金用途
C．经济状况
D．经营状况
第6题
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中需客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》（）
A．按季核查
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B．按年核查
C．不定期核查
D．定期核查
第7题
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，终止客户关系前，在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止客户关系。在此之前，可采取内部控制措施暂时客户账户资金活动（）
A．控制
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B．监测
C．中止
D．冻结
第8题
对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
A．了解客户的财富或资金的来源、用途
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B．了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品
C．核实地址，可对客户的注册、办公地址进行实地核实
D．了解其负面媒体报道情况
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