题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中,持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其等信息,加强对金融交易活动的监测分析()
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第2题
B.按年核查
C.不定期核查
D.定期核查
第3题
B.监测
C.中止
D.冻结
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