题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中各级行须按照监管机构及我行相关规定,对执的情况进行监督管理()
A.客户身份识别制
B.客户身份资料
C.交易记录保存制度
D.交易明细资料
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A.客户身份识别制
B.客户身份资料
C.交易记录保存制度
D.交易明细资料
第3题
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第5题
B.按年核查
C.不定期核查
D.定期核查
第7题
B.监测
C.中止
D.冻结
第9题
B.了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品
C.核实地址,可对客户的注册、办公地址进行实地核实
D.了解其负面媒体报道情况
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