题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》仅适用于本行境内各级机构（）
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A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
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第2题
一级分行个人信贷业务部门根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》、个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程等，在受理和调查环节对借款人、担保人、抵押物产权人信贷要素的合法有效性进行识别（）
此题为判断题(对，错)。
第4题
根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定的过程中不涉及制裁国家和地区的外籍人士开立个人账户，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审议。各一级分行应将外籍客户在我行申请开立账户情况向报备（）
A．中国人民银行
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B．中国人民银行及其分支机构
C．中国反洗钱监测分析中心
D．总行反洗钱主管部门
第5题
对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
A．了解客户的财富或资金的来源、用途
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B．了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品
C．核实地址，可对客户的注册、办公地址进行实地核实
D．了解其负面媒体报道情况
第8题
《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》适用对象为（）。
A. 向农业银行申请个贷业务以及为我行信贷业务提供保证担保的具有完全民事行为能力的自然人
B. 银行卡透支客户
C. 县域个体工商户
D. 仅发放农户小额贷款的非县域农户
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