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[判断题]
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的,认为无效()
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第2题
B.以分红、差旅费等名义,利用对公账户进行大额现金支取
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.我行认为应重新识别客户身份的其他情形
第6题
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第8题
B.按年核查
C.不定期核查
D.定期核查
第9题
B.监测
C.中止
D.冻结
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