题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中辅助身份证明文件或资料主要包括()
A.存在行业准入审批许可的对公客户,须提供行业准入审批许可
B.机构信用代码
C.民办非企业登记证书
D.公司类客户应提供公司章程,未能提供的客户应进行说明
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A.存在行业准入审批许可的对公客户,须提供行业准入审批许可
B.机构信用代码
C.民办非企业登记证书
D.公司类客户应提供公司章程,未能提供的客户应进行说明
第3题
B.以分红、差旅费等名义,利用对公账户进行大额现金支取
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.我行认为应重新识别客户身份的其他情形
第10题
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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