题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,应执行客户加强型尽职调查要求()
A.国际业务人员
B.反洗钱专员
C.客户经理
D.网点行长
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A.国际业务人员
B.反洗钱专员
C.客户经理
D.网点行长
第1题
B.以分红、差旅费等名义,利用对公账户进行大额现金支取
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.我行认为应重新识别客户身份的其他情形
第7题
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第9题
B.监测
C.中止
D.冻结
第10题
B.按年核查
C.不定期核查
D.定期核查
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