更多“金融机构接到反洗钱监测中心要求补正通知的,应在接到通知的10…”相关的问题
第1题
金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。()
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第2题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。()
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第3题
银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()
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第4题
对于检查人员违法违纪行为,被检查单位有权向有关部门举报。()
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第5题
银行为不在本机构开立账户的客户办理业务的,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。()
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第7题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()
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第8题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指10个工作日以内,不含10个工作日。()
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第10题
金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()
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