更多“金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()”相关的问题
第1题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()
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第2题
对本机构风险等级为高的客户,至少每年进行一次审核。()
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第3题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()
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第4题
中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。()
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第6题
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。()
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第7题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照公平合理原则,开展反洗钱国际合作。()
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第8题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的应依法给予刑事处分。()
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第9题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权利向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()
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第10题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。()
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