此题为判断题(对,错)。
第5题
此题为判断题(对,错)。
第8题
A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于民事诉讼。
C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政诉讼。
D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于司法机关一切诉讼活动。
第9题
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或者金融票据的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
第10题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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