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[判断题]

金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。()

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第1题

银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

对于检查人员违法违纪行为,被检查单位有权向有关部门举报。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

银行为不在本机构开立账户的客户办理业务的,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指10个工作日以内,不含10个工作日。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

对本机构风险等级为高的客户,至少每年进行一次审核。()

此题为判断题(对,错)。

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