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[判断题]

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指10个工作日以内,不含10个工作日。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

对本机构风险等级为高的客户,至少每年进行一次审核。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照公平合理原则,开展反洗钱国际合作。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的应依法给予刑事处分。()

此题为判断题(对,错)。

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