更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易…”相关的问题
第1题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()
点击查看答案
第2题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()
点击查看答案
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指10个工作日以内,不含10个工作日。()
点击查看答案
第4题
金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()
点击查看答案
第5题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()
点击查看答案
第6题
对本机构风险等级为高的客户,至少每年进行一次审核。()
点击查看答案
第7题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()
点击查看答案
第8题
中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()
点击查看答案
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。()
点击查看答案
第10题
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。()
点击查看答案