更多“对于检查人员违法违纪行为,被检查单位有权向有关部门举报。()”相关的问题
第1题
银行为不在本机构开立账户的客户办理业务的,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。()
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第3题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()
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第4题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指10个工作日以内,不含10个工作日。()
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第6题
金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()
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第7题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()
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第8题
对本机构风险等级为高的客户,至少每年进行一次审核。()
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第9题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()
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第10题
中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()
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