_____指在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。（)

公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。 请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()

A.存入来自超市的大额支票。

B. 未在账户中提取任何现金。

C. 对佣金和费用表现出异常的兴趣。

D. 没有托管账户。

A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;

B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人;

C、客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;

D、客户多次涉及大额交易报告;

A、客户特性

B、地域

C、业务(含金融产品、金融服务)

D、经营战略

A、我国法律、法规的明确要求

B、免于对划定为低风险的客户进行监控

C、有助于金融机构有的放矢地开展反洗钱工作

D、保障金融机构稳健经营的有效手段

A、1

B、2

C、3

D、4

A巴塞尔委员会

B金融行动特别工作组

C沃尔夫斯堡集团

D埃格蒙特集团

A 中国公安部 欧盟委员会

B中国公安部 联合国制裁委员会

C美国财政部 欧盟委员会

D美国财政部 中国公安部

A.联合国安理会。

B.国务院部委。

C.中国人民银行。

D.以上都是。

A伊朗 伊拉克 朝鲜

B 叙利亚 俄罗斯 刚果

C中国 叙利亚 阿富汗

D 苏丹

A OFAC-SDN

B OFAC-SSI

C OFAC 561

D OFAC-FSE