题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
中资金融机构必须遵循以下哪两个机构发布的制裁规定?
A 中国公安部 欧盟委员会
B中国公安部 联合国制裁委员会
C美国财政部 欧盟委员会
D美国财政部 中国公安部
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A 中国公安部 欧盟委员会
B中国公安部 联合国制裁委员会
C美国财政部 欧盟委员会
D美国财政部 中国公安部
第5题
A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素,可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。
B.涉及交易的不发所得,可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。
C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。
D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。
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