下述哪一项均为美国全面禁止交易的国家？

A OFAC-SDN

B OFAC-SSI

C OFAC 561

D OFAC-FSE

A 美国外国资产控制署

B美国工业安全局

C美国金融犯罪执法署

D 美国审计署

A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素，可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。

B.涉及交易的不发所得，可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。

C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。

D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。

A.拆分交易和操纵

B.离析和融合

C.离析和拆分洗钱

D.融合和渗透

A. 融合。

B. 拆分交易。

C. 处置。

D. 构建。

A. 融合。

B. 拆分交易。

C. 处置。

D. 构建。

A. 客户神情可疑

B. 多头开立账户

C. 交易金额与客户身份状况不符

D.以上都是

A.处置。

B.融合。

C.离析。

D.销赃。

A. 最高等级不超过一年

B. 低一等级不得超过上一等级1.5倍

C. 初次等级划分后两年内至少一次

D.以上都不对

A. 确定参考因素内容

B. 查询客户风险等级

C. 对每一项参考因素进行评分

D.计算各类客户洗钱风险加权分值