题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
以下关于客户洗钱风险等级划分工作的描述中正确的是_____。()
A. 最高等级不超过一年
B. 低一等级不得超过上一等级1.5倍
C. 初次等级划分后两年内至少一次
D.以上都不对
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A. 最高等级不超过一年
B. 低一等级不得超过上一等级1.5倍
C. 初次等级划分后两年内至少一次
D.以上都不对
第2题
A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述,它与洗钱行为表示相同的范畴。
B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为,但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。
C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。
D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识,因此,各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。
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