《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（)

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核实

A.培训课件

B.培训视频

C.培训工作记录

D.培训名单

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

A.司法机关

B.检察机关

C.中国人民银行当地分支行

D.当地公安机关

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.会计事务所和律师事务所

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.合法审慎原则

B.保密原则

C.与司法机关行政执法机关全面合作原则

D.坦白从宽原则

A.电话回访

B.客户咨询

C.保单保全

D.给付理赔

A.受法律保护

B.不受法律保护

C.看领导准不准与

D.依据领导的意见