题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
涉控名单发布的机构包括_____。()
A.联合国安理会。
B.国务院部委。
C.中国人民银行。
D.以上都是。
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A.联合国安理会。
B.国务院部委。
C.中国人民银行。
D.以上都是。
第4题
A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素,可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。
B.涉及交易的不发所得,可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。
C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。
D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。
第10题
A. 最高等级不超过一年
B. 低一等级不得超过上一等级1.5倍
C. 初次等级划分后两年内至少一次
D.以上都不对
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