题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本
A.存入来自超市的大额支票。
B. 未在账户中提取任何现金。
C. 对佣金和费用表现出异常的兴趣。
D. 没有托管账户。
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A.存入来自超市的大额支票。
B. 未在账户中提取任何现金。
C. 对佣金和费用表现出异常的兴趣。
D. 没有托管账户。
第1题
A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人;
C、客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;
D、客户多次涉及大额交易报告;
第3题
A、我国法律、法规的明确要求
B、免于对划定为低风险的客户进行监控
C、有助于金融机构有的放矢地开展反洗钱工作
D、保障金融机构稳健经营的有效手段
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