客户被初次确定其风险等级后的（)年内至少应进行一次复核。

A巴塞尔委员会

B金融行动特别工作组

C沃尔夫斯堡集团

D埃格蒙特集团

A 中国公安部 欧盟委员会

B中国公安部 联合国制裁委员会

C美国财政部 欧盟委员会

D美国财政部 中国公安部

A.联合国安理会。

B.国务院部委。

C.中国人民银行。

D.以上都是。

A伊朗 伊拉克 朝鲜

B 叙利亚 俄罗斯 刚果

C中国 叙利亚 阿富汗

D 苏丹

A OFAC-SDN

B OFAC-SSI

C OFAC 561

D OFAC-FSE

A 美国外国资产控制署

B美国工业安全局

C美国金融犯罪执法署

D 美国审计署

A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素，可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。

B.涉及交易的不发所得，可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。

C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。

D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。

A.拆分交易和操纵

B.离析和融合

C.离析和拆分洗钱

D.融合和渗透

A. 融合。

B. 拆分交易。

C. 处置。

D. 构建。

A. 融合。

B. 拆分交易。

C. 处置。

D. 构建。