题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()
A.一般关注等级
B.低风险等级
C.高度关注等级
D.中风险等级
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A.一般关注等级
B.低风险等级
C.高度关注等级
D.中风险等级
第1题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题
A.一般关注等级
B.中风险等级
C.低风险等级
D.高度关注等级
第4题
A.低风险等级
B.高度关注等级
C.中风险等级
D.一般关注等级
第5题
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第6题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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