题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。A.低风
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题
A.低风险等级
B.高度关注等级
C.中风险等级
D.一般关注等级
第4题
A.一般关注等级
B.中风险等级
C.低风险等级
D.高度关注等级
第5题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第6题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第7题
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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