题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为（）
A.一般关注等级
B.低风险等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
更多“在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的…”相关的问题
第2题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为（)。
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第6题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站（红盾网）公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为（）
A.中风险等级
B.一般关注等级
C.高度关注等级
D.低风险等级
第7题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果一个客户与我行从事正常交易活动，但被人民银行进行反洗钱行政调查，可直接将其评级为（）
A.一般关注等级
B.中风险等级
C.低风险等级
D.高度关注等级
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（)。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第9题
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为（)。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（十）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（九）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（八）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（七）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（六）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（五）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（四）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（三）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（二）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（一）
