题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()
A.低风险等级
B.高度关注等级
C.中风险等级
D.一般关注等级
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A.低风险等级
B.高度关注等级
C.中风险等级
D.一般关注等级
第1题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第2题
A.一般关注等级
B.中风险等级
C.低风险等级
D.高度关注等级
第4题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第5题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第6题
A.中风险等级
B.一般关注等级
C.高度关注等级
D.低风险等级
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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