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[单选题]
在反洗钱客户风险评级过程中,如果一个客户与我行从事正常交易活动,但被人民银行进行反洗钱行政调查,可直接将其评级为()
A.一般关注等级
B.中风险等级
C.低风险等级
D.高度关注等级
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A.一般关注等级
B.中风险等级
C.低风险等级
D.高度关注等级
第1题
A.低风险等级
B.高度关注等级
C.中风险等级
D.一般关注等级
第2题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第4题
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第5题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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