题目内容
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[主观题]
中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。()
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中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。()
第6题
2005年1月,中国被( )接纳为观察员。
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性( )法律。
A、行政
B、刑事
C、民事
D、经济
第9题
重新识别客户身份:( )
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
E、其他可依法采取的措施
第10题
金融机构利用( )以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施。
A、手机
B、卫星系统
C、电话
D、网络
E、自动柜员机
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