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[多选题]

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户
身份?

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第2题

金融机构除核对有效身份证或者其他身份证明文件外,可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件()
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第3题

金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取以下哪些措施识别或者重
新识别客户身份?

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第4题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的()进行核对并登记

A.身份证件或者其他身份证明文件

B.身份证或者其临时身份证

C.身份证或者其他身份证明文件

D.身份证件或其临时身份证

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第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?

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第6题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?

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第7题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件 可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核对

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括等或者其他身份证明文件()

A.身份证

B.结婚证

C.户口簿

D.护照

E.junren身份证件

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第9题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?

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第10题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:回访客户()
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