中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。( )

洗钱组织。

A、八国首脑会议( )

B、六国首脑经济峰会

C、七国首脑巴黎峰会

2005年1月，中国被( )接纳为观察员。

A、艾格蒙特集团

B、金融情报中心

C、沃尔夫斯堡集团

D、金融行动特别工作组

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

A、3种

B、4种

C、7种

D、8种

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性( )法律。

A、行政

B、刑事

C、民事

D、经济

重新识别客户身份：( )

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

E、其他可依法采取的措施

金融机构利用( )以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施。

A、手机

B、卫星系统

C、电话

D、网络

E、自动柜员机

联合国制定了哪两个有关反洗钱的规定，世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪?( )

A、四十条建议

B、1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约

C、2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约

D、反恐融资八条特别建议

《中华人民共和国反洗钱法》自2007年( )1日起施行。

A、1月

B、3月

C、6月

D、8月