题目内容
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[主观题]
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
第3题
2005年1月,中国被( )接纳为观察员。
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性( )法律。
A、行政
B、刑事
C、民事
D、经济
第6题
重新识别客户身份:( )
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
E、其他可依法采取的措施
第7题
金融机构利用( )以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施。
A、手机
B、卫星系统
C、电话
D、网络
E、自动柜员机
第8题
联合国制定了哪两个有关反洗钱的规定,世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪?( )
A、四十条建议
B、1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约
C、2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约
D、反恐融资八条特别建议
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年( )1日起施行。
A、1月
B、3月
C、6月
D、8月
第10题
起施行,旨在预防洗钱和恐怖融资活动。( )
A、中国人民银行
B、银监会
C、证监会
D、保监会
E、国务院
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